Вызов в налоговую из-за Яндекс.Деньги

EB
На сайте с 11.03.2008
Offline
12
#31

Налоговый кодекс ( НК РФ )
Статья 90. Участие свидетеля

1. В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля. Показания свидетеля заносятся в протокол.

2. Не могут допрашиваться в качестве свидетеля:

1) лица, которые в силу малолетнего возраста, своих физических или психических недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля;

2) лица, которые получили информацию, необходимую для проведения налогового контроля, в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей, и подобные сведения относятся к профессиональной тайне этих лиц, в частности адвокат, аудитор.

3. Физическое лицо вправе отказаться от дачи показаний только по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. Показания свидетеля могут быть получены по месту его пребывания, если он вследствие болезни, старости, инвалидности не в состоянии явиться в налоговый орган, а по усмотрению должностного лица налогового органа - и в других случаях.

5. Перед получением показаний должностное лицо налогового органа предупреждает свидетеля об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля.

много не говори там :)

[Удален]
#32
-SOKOL-:
Мда уж, все вебмани на Альфу выводят, и никаких налоговых, а тут Яндекс так себя показал...

В повестке указано, что дело по Яндексу. Может под него и копают?

zexis
На сайте с 09.08.2005
Offline
388
#33

Lover, в каком году делали подозрительные операции через ЯД?

Каким образом зачислили средства на свой Яндекс-кошелек?

Может быть вы выполняли какую то работу, оплата поступила через яд и информация в налоговую попала от вашего работодателя?

SlonoTOP
На сайте с 26.05.2009
Offline
186
#34

Тут походу идет разбирательство по жалобе или контора обналичивала лове и тс с ними связался, вообще всегда есть 1000 ходов как отмазаться от них, думаю лучше сходить и узнать че хотят, чем не знать и мучаться...

zexis
На сайте с 09.08.2005
Offline
388
#35

По поводу вызова в качестве свидетеля.

Не знаю как в налоговой, но по уголовным делам сначала часто допрашивают человека в качестве свидетеля, а когда он даст все показания, то переводят его в статус обвиняемого.

Потому что свидетель не имеет права отказаться от дачи показаний.

А обвиняемый (51 статья конституции) может отказаться от дачи показаний против себя.

Поэтому сами старайтесь поменьше говорить о своих делах и лишь выясните какие у налоговой вопросы.

Ваша позиция.

Коммерческую и бизнес деятельность не веду.

Ни какой работы не делал.

Ваши переводы это

-личные расходы,

-безвозмездная помощь родственников,

-возврат долга,

-сам ввел деньги для покупки чего либо, покупка не состоялась и вы их вывели.

R
На сайте с 04.08.2008
Offline
66
#36

Яндекс конечно может сливать пользователей, но в данном случае я думаю дело в Альфе.

Банк сейчас сильно прислонился к государственным делам, теперь он на особом контроле, а может по собственной инициативе, чересчур старается понравиться государственным финансовым структурам. На мой взгляд не совсем правильно пользоваться Альфа банком для таких операций…

SlonoTOP
На сайте с 26.05.2009
Offline
186
#37
Renult:
Яндекс конечно может сливать пользователей, но в данном случае я думаю дело в Альфе.
Банк сейчас сильно прислонился к государственным делам, теперь он на особом контроле, а может по собственной инициативе, чересчур старается понравиться государственным финансовым структурам. На мой взгляд не совсем правильно пользоваться Альфа банком для таких операций…

Тут что то другое, банку нет смысла сливать по таким мелочам, тем более до 90000 их суммы вообще не итересны.

R
На сайте с 04.08.2008
Offline
66
#38

Надеюсь ТС нам расскажет дальнейший расклад. Если это не лажуха и история реальная, то это не хороший сигнал для "серых" вебмастеров. Такие вызовы могут войти в широкую практику.

S
На сайте с 02.08.2007
Offline
130
#39

Lover, по тому, что Вы здесь вывесили, мы ничего сказать не можем. Конечно, любую серьёзную компанию с некоторой регулярностью проверяет налоговая. Конечно, и к нам налоговая приходит. Но вот почему нашему пользователю могли такое прислать - у нас пока нет предположений. Если бы Вы мне в личку хотя бы номер счёта скинули, можно было бы попробовать понять, с чем вообще такое может быть связано.

Теперь я не работаю в Яндекс.Деньгах.
dro4itel
На сайте с 05.02.2009
Offline
20
#40

Блин, жесть. Еще недели две назад ходил идентифицироваться в яндекс. Может зря?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий