Налоговая пытается закрыть обменник в одном из городов западной Украины

66

nick's

14 июня 2013 г. в 06:19

4790

Ровно месяц назад, 14 Мая 2013 года, в офисе WebMoney Bukovina налоговики провели обыск (пришли толпой, около 20-и человек в штатском). В ходе обыска была конфискована вся компьютерная техника. Обыски проходили также и в домах сотрудников обменника.

Сразу же стоит обратить внимание на грубые нарушения со стороны налоговиков:

1. Согласно новому Уголовно-процессуальному кодексу, проводить обыск можно только по решению следственного судьи, на таком заседании обязательно должен присутствовать представитель компании для защиты ее интересов. Обыск – это крайняя мера, на которую можно идти, лишь если компания отказалась предоставить какую-то информацию налоговикам добровольно.

2. В постановлении на обыск, которое было вручено директору обменника, значилось, что необходимо изъять: «бухгалтерские документы, черновую бухгалтерию, валюту, карточки пополнения WebMoney, банковские пластиковые карты». Тогда как во второй копии, которая осталась в суде, значилось, что налоговая имеет право только просмотреть историю кошельков.

3. Самый интересный момент в постановлении: «…Изъять доказательства, которые свидетельствуют о нарушении законодательства Украины: использование электронных денег платежной системы WebMoney Transfer». Вот так, ни с того ни с сего, бравые местные следаки решили, что WM – это платежная система, а титульные знаки – это электронные деньги!

4. В офисе обменника располагается еще одна фирма, документы, печати и деньги которой тоже были изъяты, вследствие чего ее деятельность была полностью парализованная.

Бухгалтерию, ведомости, бланки денежных переводов, копии паспортов клиентов – все то, что они больше всего хотели найти, в офисе не было в принципе. Единственное, что они изъяли – 2 компьютера и историю кошельков за несколько месяцев, которую переписали в текстовый документ, что в принципе не может быть каким-либо доказательством.

Спасибо гаранту, который оперативно прислал документы, доказывающие, что WM – это не электронные деньги! После их предъявления следователю допросы и вызовы в налоговую, как, собственно, и моральная давка на сотрудников, прекратились, но изъятое до сих пор не возвращено без объяснения каких-либо официальных причин, хотя все сроки использования изъятого давно истекли.

Директор обменника – частный предприниматель, который честно и своевременно уплачивал налоги, не скрывая доходов.

Прошел месяц, дело не сдвинулось с места, обменник не работает, на все официальные запросы в налоговую не было получено ни одного вразумительного ответа относительно обвинения и оснований всего «концерта».

Связывать эти события с событиями в Киеве не стоит, скорее всего, это совпадение.

388

zexis

14 июня 2013 г. в 12:16

#1

Если ваши права нарушены, пишите заявление в прокуратуру.

Прокуратура как раз и существует для контроля соблюдения законов всеми исполнительными органами.

Прокурату́ра — система органов, осуществляющих от имени государства надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина.

Также есть радикальный вариант.

Создавайте партию, пишите свою программу, доказывайте, что страна движется в неверном направлении. Побеждайте на выборах. Разгоните дармоедов, присосавшихся к кормушке. Создайте нормальные условия в стране.

Собираюсь подавать в суд Турбо-страницы: вопросы к Яндексу мастерхост прикрывает мошенников

A

30

Allerapx

14 июня 2013 г. в 14:59

#2

Вы связаны с этим обменником?

можетет скинуть документы которое вам прислало вебмани?

allerapx@bk.ru

и дайте пару советов чтоли

66

nick's

14 июня 2013 г. в 15:19

#3

zexis:
Если ваши права нарушены, пишите заявление в прокуратуру.
Прокуратура как раз и существует для контроля соблюдения законов всеми исполнительными органами.

Написали, ждут ответ.

---------- Добавлено 14.06.2013 в 18:22 ----------

Allerapx:
Вы связаны с этим обменником?
можетет скинуть документы которое вам прислало вебмани?

Скинул Вам на почту.

[Удален]

14 июня 2013 г. в 15:26

#4

по новому УПК, что бы к Вам пришли с обыском нужно:

1. Получить требование на предоставление документов, не предоставить.

2. У вам приходят с определением суда "на тимчасове вилучення", Вы отморозились.

3. К вам приходят с обыском

если не было п.1 и п.2. не понятно как судья принял решение

самостоятельно ничего не добьетесь, подключайте грамотного адвоката

но учитывая последние события по вебмани, есть подозрения, что сверху пошла команда рвать вебмани, в таком случае, поверьте горькому опыту, сворачивайте бизнес, с государственной машиной с прямым указанием сверху, бороться можно только имея хорошее лобби

Юридический адрес ООО по Насколько критично отсутствие офиса? HostiMan.ru собирают данные услуг

66

nick's

14 июня 2013 г. в 15:31

#5

Allerapx:
Вы связаны с этим обменником?
можетет скинуть документы которое вам прислало вебмани?

Что касается советов: не вестись на провокации (сотрудники наших доблестных контролирующих инстанций умеют запугивать и нагнетать обстановку), что бы там они ни говорили;

Требовать документ, в котором были бы указаны официальные обвинения (обычно у них все на словах, никаких бумаг они не предъявляют);

Ни в коем случае не идти на встречу со следователем без своего ТОЛКОВОГО адвоката, отказываться от адвоката, которого предложит налоговая.

Ничего не подписывать без предварительного согласия адвоката. Не давать никаких показаний! Ну и знать свои права.

P.S. Соберите все законы относительно электронных денег в Украине, распечатайте устав WebMoney, где черным по белому написано, что это НЕ ДЕНЬГИ.

---------- Добавлено 14.06.2013 в 18:32 ----------

maxun:
по новому УПК, что бы к Вам пришли с обыском нужно:
но учитывая последние события по вебмани, есть подозрения, что сверху пошла команда рвать вебмани, в таком случае, поверьте горькому опыту, сворачивайте бизнес, с государственной машиной с прямым указанием сверху, бороться можно только имея хорошее лобби

Похоже на то. Обменник пока не работает.

Как ООО официально работать Вымогают деньги за чужие Брат попал по статье

A

30

Allerapx

14 июня 2013 г. в 15:42

#6

С теми документами которые вы скинули я был в суде

судья взглянула и выписала штраф, за работу с электронной валютой без лицензии...(

Страна в которой нет прав

Y7

146

Yura78

14 июня 2013 г. в 16:21

#7

Allerapx:
Страна в которой нет прав

Я бы сказал - "Закон як дишло - куди повернеш - так і вишло" (с) Укр. пословица

http://reyestr.court.gov.ua/Review/29222576

Встановлено, що міжнародна платіжна система «WebMoney Transfer» Правила проведення операцій в борговому сервісі з Національним банком України не узгоджувала, ліцензію національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на здійснення переказу коштів, не отримувала, курс прийнятих в платіжній системі цифрових титульних знаків до гривневого еквіваленту, який являється єдиною грошовою одиницею на території України, не затверджувала.

Таким чином, відмовляючи ОСОБА_2 у задоволенні позову, суд першої інстанції обґрунтовано виходив з того, що умовами договорів і Правилами проведення операцій в борговому сервісі не передбачено повернення цифрових титульних знаків будь-яким грошовим еквівалентом. Всі розрахунки в системі здійснюються тільки в титульних знаках, а тому передбачених законом підстав для покладання на відповідача обов'язку сплатити позивачеві їх гривневий еквівалент не має.

Висновки суду відповідають фактичним обставинам справи і ґрунтуються на вимогах закону.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/30338163

Таким образом, титульный знак WMZ имеет определенную имущественную ценность, а именно, как установлено системой, он закрепляет права требования из расчета, что 1 WMZ равен 1 доллару США. При просрочке возврата займа начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами, согласно ст. 625 ГК Украины. Согласно ч. 2 ст. 625 ГК Украины должник, который просрочил выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы.

В договоре предметом займа являются права требования (титульные знаки типа WMZ), и задержка в их возвращении влечет те же последствия, что и невыполнение договора займа, так как титульные знаки типа WMZ являются ликвидными правами требования, с помощью которых можно оплачивать товары или услуги, а так же продавать их (получать взамен денежные средства).

256

AndrewTishkin

14 июня 2013 г. в 22:22

#8

nick's:
Связывать эти события с событиями в Киеве не стоит, скорее всего, это совпадение.

По-моему это была тренировка...

И вообще начальный этап антивебманьковской кампании

~

66

nick's

15 июня 2013 г. в 04:18

#9

AndrewTishkin:
По-моему это была тренировка...
И вообще начальный этап антивебманьковской кампании

Нет, не уверен. Поначалу братва в погонах шила 200 статью. Я не знаю, либо они думали, что обменник признает сам, что WM – е-деньги, либо они сами этого не знали, или они надеялись на то, что обменник работает еще с какими-то платежками, которые являются е-деньгами. Но после того как следаку была представлена «Науково-правова експертиза (Інститут держави і права) щодо діяльності WebMoney Transfer.» стало тихо. По последним данным сейчас они роют на банальную неуплату налогов.

Продаю сайт в ЯК Webmoney после 15-го апреля. Регистрация ТМ

57

Олександр

8 июля 2013 г. в 13:49

#10

из клиентов кого-то уже вызывали на допросы ?

Сервис по переносу Ucoz на DLE и др http://ucoz.perenosi.ru/ (http://ucoz.perenosi.ru/)

Все что нужно знать о DDоS-атаках грамотному менеджеру

Курс биткоина превысил $50 тысяч